来自 兼职项目 2020-01-31 12:01 的文章

西铁警方破获一兼职刷单类系列电信诈骗案

  中国警察网讯  西安铁路公安局西安公安处日前破获一起利用淘宝平台以刷单给予报酬为由,诱骗受害人多次扫描付款二维码的系列电信诈骗案。此案涉案资金近800万元,受害人达数百人,案件涉全国19个省、市、自治区,截至记者发稿时,已经破获全国各地兼职刷单类电信诈骗案件185起。目前,3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  6月25日,一名乘坐义乌开往西安方向G1898次列车的陈女士向乘警报警称,她在乘车期间,通过QQ添加一名自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜,对方以淘宝刷单给予报酬为由,诱骗受害人陈女士多次扫描其提供的付款二维码,累计骗取人民币8995元。

   西安铁路公安局西安公安处对此案进行研判后,迅速抽调合成作战中心、刑侦、网安、刑技、法制、西安乘警支队等部门的30余名民警组成 “6.25”联合专案组,全力开展案件侦查工作。经查,受害人陈女士被骗的钱款已通过某直播平台开设的账户全部消费到广州一家信息科技公司,广东梅州黄某嫌疑重大。7月14日,民警在广东省梅州市一小区内将嫌疑人黄某成功抓获,并于相继于7月21日、7月24日相继在广东深圳、四川遂宁抓获黄某同伙李某和陈某。

   民警从三名嫌疑人的手机、电脑中提取的QQ及微信聊天记录显示:该团伙每日交易账号数量众多、交易金额巨大。通过进一步对3名嫌疑人的微信、支付宝账户、银行卡交易流水等信息进行分析发现,该系列案件涉案人员较多,由国内诈骗分子将空账号提供给境外诈骗分子,境外诈骗分子通过QQ实施诈骗,诈骗后将充值的账号再次发回售卖,犯罪团伙通过QQ群进行联系,涉案嫌疑人达30余名,微视点赞群,涉案账号2478个。

   同时,专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理,现已初步查明:“6.25”系列电诈案涉案资金达799万余元,受害人达数百人,案件涉及北京、重庆、广东、甘肃、广西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川等全国19个省、市、自治区。